天上掉下“好工作”
不由得他不动心
今年8月底，嘉善县公安局大云派出所接到公安部“断卡”行动线索，辖区内一居民刘某名下的银行卡涉及一起诈骗案件，刘某疑似参与了诈骗活动。大云派出所立即联系到刘某，将其传唤到派出所接受调查。
“我冤枉的呀，说我诈骗这怎么可能呢，我哪有这个本事，难道……”在接受民警询问时，刘某对参与诈骗一事断然否认，但当被问起其名下的银行卡怎么会牵涉到诈骗案的资金时，刘某欲言又止，变得支支吾吾起来。
民警再三追问，刘某终于吐露自己在一个多月前，曾经打过一次“短工”。
“7月的一天，我在网吧打游戏，有个陌生人来找我搭讪，问我要不要干‘日结工’，活儿不累，干一天有200块钱，我没多想就答应了。”据刘某回忆，他和对方留了联系方式后，对方当晚联系了他，交代第二天一早会有车子来接他去上工。至于具体做什么活儿，对方却绝口没提，只叮嘱刘某切记到时要带上自己的银行卡。
第二天，刘某和另外几个不认识的“工友”坐着“专车”来到一处偏僻的厂房。一进门，就有两个人让他们上交银行卡和手机，并且要把手机的锁屏解除掉，同时还要提供银行卡的支付密码。
刘某这才恍然大悟，这哪儿是招工啊，这伙人的目标就是银行卡。
避重就轻心机重
民警一言现原形
大云派出所民警在对刘某进一步询问后得知，刘某和“工友”在那处厂房里呆了一整天，到了晚上，对方把手机和银行卡还给了他们，还以200元每张银行卡的数目如约支付了工钱，之后就把他们送了回去。
“虽然不清楚他们拿我的银行卡做了什么，但肯定不是什么好事……”刘某说。
根据这条线索，大云派出所很快找到了刘某口中的“中介”刘某飞。刘某飞称，他也是受景某之托，让他帮忙找人打“短工”，他只负责招人，景某会在约定好的时间、地点派车子来接。
“你清不清楚景某招人是要做什么？”
“不清楚……”
“可是有人在厂房里见过你。”
“这……”
询问伊始，刘某飞一度想撇清自己，可当民警拿出刘某的证词后，刘某飞无法抵赖了。据刘某飞供述，他属于景某的下线之一，专门替景某在嘉善“招人”。
“‘卡农’联络好后，我会根据景某的指示，在约定好的日子把人都带到一个地方，这个地方每次都不一样，有日租房，有农家院子，也有旧厂房……而且一会儿在苏州、一会儿在上海、一会儿又在嘉善，总之是飘忽不定。”刘某飞交代。
犯罪呈现新特点
警方打击不手软
嘉善警方通过深挖，发现该洗钱团伙主要在江浙沪一带活动，有黄某富等3名核心人物，他们和各地多个类似景某、刘某飞的下线“中介”接触，由黑中介提供卡源，帮助诈骗团伙洗钱。
大云派出所副所长赵小军介绍
我们在侦查过程中发现该团伙的犯罪活动有几个新特点，首先，该团伙使用单张银行卡洗钱的数额都比较小，一般每张卡的流水在5万元左右；再者，该团伙对银行卡的来源有限制，每个‘卡农’最多只能提供2张本人名下的银行卡；最后，3名核心人物全程没有使用自己名下的通讯设备和银行卡参与犯罪活动。
“骗子以为减少收购或减少银行卡的流水金额，就能躲避法律的制裁，但经过我们长期的线索经营和案情研判，该团伙的情况还是被我们理清了。”赵小军说。
△ 警方赴各地抓获犯罪嫌疑人
经嘉善警方查明，本案中供卡人有200余人，涉案银行卡数百张，涉案金额近千万元。目前，已抓获犯罪嫌疑人40余名，其中21人因帮助信息网络犯罪活动罪被嘉善警方依法采取刑事强制措施，11月12日，黄某富等3名嫌犯已被嘉善县检察机关批准逮捕，该案件还在进一步办理中。
单位：大云派出所 西塘派出所
通讯员：陆慧妮 朱燕青
编辑：孙依倍
作者：李继升
审核：蔡辉 朱景豪
