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2022年3月17日17:59:30网络资讯2804字阅读9分20秒

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  • 女子网上买“彩票”被骗40余万,警方紧急冻结20余个账户追回15万元
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  • 一、女子网上买“彩票”被骗40余万,警方紧急冻结20余个账户追回15万元

    极目新闻记者 吴昌华

    通讯员 冯威 丁美薇

    8月12日,胡女士收到了15万元到账的信息,专门订制了一面锦旗,送到武汉市公安局江汉区分局唐家墩派出所,向办案民警表示感谢。2020年9月,胡女士遭遇网路交友诱导投资骗局,被骗40余万元。

    历时近一年,被骗40余万元为何只追回了15万元?8月21日,办案民警向极目新闻记者介绍了这起案件的前后经过。

    女子网上买“彩票”被骗40余万

    2020年9月10日,胡女士报警遭遇电诈,被骗40余万元。武汉市公安局江汉区分局唐家墩派出所刑侦民警李乘龙、胡鹏接待了报警人胡女士。

    胡女士讲述了被骗的过程。2020年9月初,她在某交友平台认识了一个昵称为“微笑面对”的网友,两人共同话题多,也聊得来。后来对方主动申请,添加她为QQ好友。

    2020年9月3日,“微笑面对”给胡女士推荐了一个APP,称可以通过购买彩票赚钱。APP会随即出现3个或5个数字,下注猜单双大小即可。“微笑面对”向她保证:“你肯定可以赚到钱。”

    在对方诱惑下,胡女士开始试着下注,前两注赚到了钱,也能正常提现,可是从第3注开始就出现问题,虽然赚到了钱,但无法提现。她急忙联系客服,却被告知账户已被冻结,需要充值才能解冻。为了“解冻”,她先后充值了40余万元,无法提现的问题依然没有解决。意识到可能被骗,她拨打了110报警。

    “我的钱是不是追不回来了?我在网上看到电信诈骗的案子都很难破。”被骗后的胡女士十分懊恼。

    胡女士转款时间跨度较长,能不能拦到钱,胡鹏心里也没底。他当即联系武汉市反电诈中心,中心民警告诉她,接到胡女士报警后,该中心同步开展止付冻结工作,成功冻结了若干涉案账户。

    警方冻结60余万元,其中15万属于本案

    “按照有关规定,被骗资金权属明确的,可以返还给受害人。”胡鹏介绍,2020年12月,被骗资金返还工作正式启动。

    办案民警告诉极目新闻记者,胡女士先后充值的40余万元资金,被层层拆分转账,武汉市反电诈中心顺线追踪,冻结涉案账户多达20余个,账户内尚有资金的只有5个。民警李乘龙、胡鹏分头调取了5个账户的资金流水明细,转账记录将近400条,冻结的资金余额有60余万元。这些资金中有多少钱可以返还给胡女士,成为摆在李乘龙、胡鹏面前的一道难题。利用在江汉区反电诈中心学习的时间,李乘龙专门学习了返还资金计算方法。

    回到所里,李乘龙、胡鹏对5个账户资金流水进行核查,发现只有两个账户具备资金返还条件。按照返还资金计算方法,李乘龙组织胡鹏、派出所辅警分别计算。

    资金余额有60余万元,为什么不能把其中的40余万返还给胡女士?办案民警介绍,60余万元还包括其它案件的被骗款,比如,根据资金流水,在胡女士被骗之前进入账户的资金不能认定为胡女士的被骗款,应剔除;在胡女士被骗之后进入账户的资金,则要按照总量比例计算出其中属于胡女士的被骗款,“这些钱都是群众的血汗钱,一定要计算准确。”李乘龙、胡鹏利用周末时间一次次组织核算,最终确定应当返还给胡女士的资金,为15万元。

    形成60余页法律文书,终于追回15万

    “算账、制作资金流图就用了差不多一个月的时间。”作为刑侦民警,李乘龙、胡鹏要承担处警、受案、侦查等工作,日常工作比较繁忙。因此,他们将计算返还资金的工作安排在了周末休息的时候,以保证计算结果更加准确。

    记者从胡鹏展示的草稿纸上发现,计算过程中,需要反复计算返还资金比例和金额,返款比例精确到了万分之一,资金额度也精确到了分。

    “电诈资金返还是件严肃的事情,不仅要算得准,程序上也要做到位。”在武汉市、江汉区反电诈中心的指导下,李乘龙、胡鹏认真收集整理了60余页的法律文书。

    “我的钱什么时候能回来?”胡女士急,李乘龙、胡鹏更急。他们严格按照资金返还流程规定,一有时间就投入到资金返还工作中。

    在李乘龙、胡鹏的不懈努力下,经过银行部门的严格审核,8月3日,15万元被骗资金返还胡女士银行账户。

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    前几年,一些新职业已经呈现发展“井喷”的苗头,进入2013年,他们的势头很可能会更加猛烈。

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