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2022年3月19日01:30:56网络资讯1979字阅读6分35秒

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男子104万存款“消失”骗子一招令其上当警方追查将团伙一网打尽

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一、男子104万存款“消失”骗子一招令其上当警方追查将团伙一网打尽

山东烟台一名男子遇上了一件怪事,在一次本该交易失败的转账汇款当中。卡里的104万块钱竟然莫名其妙的消失不见了。丢钱的这名男子姓张，张先生告诉警察，他的钱是十二月二十七号下午丢失的，张先生无论如何都说不清楚这钱到底是怎么不见的。张先生回忆，二十七号中午时分，他突然收到了一条短信，这是一条航班提示信息，信息的大概意思是，张先生原定二十八号从烟台飞往上海的航班，因为空中管制而被迫取消了。如果张先生想要改签或者取消航班的话，需要跟航空公司取得联系，并且拨打一个客服热线。

张先生立刻按照提示播出了以400开头的电话号码，对方说更改航班的话，要付他二十块钱，而且要快，航班的位置不多。因为急着去上海办事，张先生有点慌，马上赶到了银行，往对方提供的账户里汇了二十块钱，并且催促工作人员赶紧改签机票。没多久工作人员回话。他告诉张先生，机票已经改签好了，只不过这次改签的航班，比张先生原定的航班价钱低一点。

机票中间有二百块钱的差价，需要退给他，对方让张先生先把钱转到他们账户上，和他们系统发生绑定。然后他们再把钱连同差价一起退回来。虽然差额倒转这个词，听得张先生有点雨里雾里，但是工作人员提到的关联账户却让张先生顿时生出了几分警惕。张先生表示现在诈骗太多，这个差价他不要了。

电话那头的工作人员却特别坚持，他表示根据规定，这钱一定得退给张先生，而且还提供了一种据说安全快捷的办理方式。就是让张先生给他们的转账金额大于自己卡内余额，这样钱无法转账成功，又可以与他们系统形成关联。张先生也没怀疑，他卡内有104万整，他便输入了104万零500元过去，谁知道竟一下子转账成功了。

银行卡余额根本就不够转账的金额，怎么可能会转账成功呢？难怪张先生报警的时候是一种很茫然的状态。难道张先生多转的这五百块钱是银行赞助的？警方推断，张先生很可能是个人信息泄漏，遇上了电信诈骗了。警方马上就对张先生收到的短信进行了分析，警方发现这其实是一个网上虚拟号码。警方查询到了400电话，当时关联的三个手机号码，通过对三个手机号码的归属地进行查询，发现其中有两个号码的归属地都是在千里之外的海南。

警方立刻安排侦查员赶往海南，对嫌疑人接受赃款的银行卡展开了调查。然而调查的结果却并不乐观。根据银行记录，张先生被骗了104万，早就已经被分成25笔，转到了7个人的14个银行账户之上了，而这14个银行账户都是冒用别人身份办理的。这14个银行账户接受了赃款之后，马上进行了套现。

通过追踪14个银行账户的资金流向，警察发现就在张先生丢钱之后不久，在海南的几家银行里，银行探头多次拍到了一个非常可疑的男子身影。通过对这名男子行动轨迹的追踪，警方发现这名男子先后跑了几家不同的银行取钱，在这一天里头，他一共取走了将近二十万。而后大约八十万块钱，在很短的时间里，通过POS机刷卡消费的方式刷进了两家公司的银行账户。

这两个商铺是完全不存在的，一点信息都没有，工商登记也没有，还都不是海南当地的商铺。警方顺藤摸瓜查清了所有线索及嫌犯，立刻实施了抓捕行动，很快电信诈骗链条上的所有成员终于被一网打尽了。他们表示张先生的信息，是他们从不法分子手里买来的。而后经过与张先生沟通，得知张先生想以超额转账的方式进行关联，于是他们争分夺秒，提前往张先生卡里转了几百块，又诱骗他转账回来，就这样一段简单的骗局，张先生便上钩了。

由于侦破及时，张先生104万的大部分钱还是被追了回来。而在被抓之后为了赎罪，诈骗团伙之一的嫌犯也现身说法，对人们提了个醒。一般说航班取消的信息，下面它会有一个电话，开头400电话一般都是骗人的。或者打过去以后，他要求您汇款，把钱汇到某某个人账户，这个一般都是骗人的，想得知确切信息，还得自己单独联系航空公司了解情况。目前参与诈骗的团伙已经被检察机关批准逮捕了，等待他们的将是法律的惩罚。