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2022年3月19日15:15:32网络资讯1813字阅读6分2秒

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短短几天流转资金近百万，恩施市公安局打掉一涉嫌“跑分”犯罪团伙

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一、短短几天流转资金近百万，恩施市公安局打掉一涉嫌“跑分”犯罪团伙

极目新闻见习记者黄彣彧

通讯员李剑飞

为贪图蝇头小利，不仅将自己银行账户转借他人为非法资金“跑分”，更拉拢身边人以此谋取非法利益。近日，恩施市公安局太阳河派出所通过线索深挖，成功打掉一个隐藏在该市某小区的“跑分”犯罪团伙。

家住恩施州城的小李和妻子共同经营着一家提供会计、税务服务的公司，盈利算不上丰厚，但夫妻相互扶持，小日子过得也是有滋有味，就在小李计划着扩大业务时，2021年9月中旬与客户无意间的一次闲聊，让他的生活渐渐发生了改变。

当天，因为业务上的原因，小李拨通了客户杨某的电话，聊了一会儿后，杨某试探性地问小李愿不愿意做“跑分”赚外快，并隐晦地透露出涉及的资金就是境外网上赌博和电信网络诈骗所得。“就是把钱从你的银行账户和支付宝上面过一下而已，很安全，你也可以得到1.7个点（即每流转100元返1.7元）的佣金。”见小李有些犹豫，杨某又给他打了一剂“稳心针”，想到轻轻松松就能赚到钱，小李心底的欲望被点燃。

就在小李答应做“跑分”的第二天，杨某带着三个操着外地口音的年轻男子来到了小李的公司，简单了解流程后，小李把自己的银行卡给了其中一名年轻男子，看着该男子在手机上熟练操作一番后，小李的银行卡上立马多出元存款。“钱到账了吧。”年轻男子走到小李身旁，让小李把银行卡上多出的钱先转到支付宝上，然后这名男子打开自己的支付宝，让小李再扫码转账，这样经过一番流转，被年轻男子转到小李银行卡上的现金又转到了这名男子的支付宝账户上，而不到半个小时的时间，小李拿到了500余元的佣金。

“你还可以介绍你的朋友来搞这事，我们同样会给他们佣金，你作为介绍人也可以从中抽成。”杨某继续在小李耳边“吹着风”，实实在在的真金白银让小李有些迷失，他用电话、微信拉群的方式，以做兼职、赚外水的理由，在两、三天的时间内，先后把小张等9名朋友邀约到了自己的公司，同样地，这9人的银行卡被小李拿给了杨某和他带来的那几个外地人。可疑资金汇入银行卡，银行卡的钱转到本人支付宝，面对面扫码，钱再流出到外地人支付宝，一套流程下来，小张等9人均得到了承诺的佣金。这期间，9人用于转账的本人银行卡陆续被冻结，这让小张等人了解到了这些流转资金的非法来源，但在小李的鼓动下，他们仍旧提供了新的银行卡号。就这样，短短几天时间，近百万上游非法资金通过这10人名下的银行卡、支付宝、微信等渠道转移到杨某所提供的收款二维码账户上。

异常的资金流动很快引起了金融部门和公安机关的警觉，该团伙陆续进入到恩施警方的视线，侦查民警迅速追击，将该团伙成功抓获归案。目前，涉案10人均已被采取刑事强制措施，案件深挖追查工作正加紧开展中。

“跑分”，是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为，是当前涉电诈案件中一种多发性案件，此种行为多以帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、掩瞒犯罪所得罪定罪判刑。本案中，小李原本家庭幸福、事业小成，却因为贪图蝇头小利而身陷囹圄，而小张等人本有着不错的工作，贪欲作祟，也将面临法律严惩。恩施市公安局打击电信网络诈骗的坚定决心和信心从未改变，也借此正告企图走旁门左道谋取非法利益的人，勿伸手，伸手必被捉。

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