“投1000返还1200，投得越多返利越多”“加入专业团队，保障每月20%至30%的纯利”……精心设计的诱饵、高息回报的诱惑，让不少被害人倾家荡产甚至走上绝路。近日，湖北省襄阳市襄城区检察院以涉嫌诈骗罪对路某、周某某、王某等31名被告人提起公诉。
网络赌博微信群里遇到“恋人”
“半个月没见你在群里说话，最近忙吗？挺想你的。”发消息给胡某的人，是她在赌博微信群里认识的恋人“皮皮虾”。
2019年4月，胡某用手机上网时无意间点进了一个赌博网站，并加入了该网站推荐的微信群。在群里，有很多跟她一样的成员，在玩一个彩票下注游戏。按照游戏规则，只要跟着群里计划老师的安排，备足资金，跟投下注，就一定能赢钱。
胡某跟着玩了几次，确实赢了一些钱，后来便越投越多，渐渐地也有了输的时候。正当胡某烦闷之时，群里一个经常赢钱的成员“皮皮虾”向她发来了好友申请。胡某认为可以“拜师学艺”，便通过了“皮皮虾”的好友申请。
慢慢地，胡某了解到“皮皮虾”是一个富二代，有钱有闲，玩这个游戏纯属打发时间。聊天时，“皮皮虾”经常对胡某嘘寒问暖，表示想和她在一起，还将赢钱的“诀窍”毫无保留地分享给了胡某。后来，胡某答应了“皮皮虾”的追求，并陆陆续续在该下注游戏中投入了120万余元。但是，胡某发现钱输得越来越多。
直到有一天，胡某在网上看到防范电信诈骗的新闻，觉得自己的情况像是被骗了，于是报警求助。
随后，一个名为瑞彩网的网络赌博平台浮出水面。该诈骗团伙大部分成员藏匿在境外。2020年12月，该案的31名犯罪嫌疑人被陆续抓获。
诈骗团伙内部的金字塔结构
“内部组织呈现金字塔结构，层级清晰且分工明确。”通过对31名犯罪嫌疑人的讯问，检察官逐渐摸清了这一诈骗团伙的运行方式。
经查，整个诈骗团伙按照小团队进行管理。每个小团队由4人组成，分为接待员、注册员、计划老师、炒群角色四个身份，每名成员“各司其职”，从事具体诈骗活动，员工之间全部用昵称相称，互相不了解真实身份。
其中，接待员负责推广赌博网站引流“客户”；注册员负责引导被害人进行平台操作，并做好所谓的投资心理铺垫；计划老师负责教客户如何投注。当被害人被拉入由小团队组建的微信群后，他们便与其他用户一起跟随计划老师下注。为打消被害人的疑虑，炒群角色会用其他微信号冒充普通客户，“埋伏”在微信群中当“托”，吹嘘计划老师的战绩，并适时放出虚假的输赢截图，制造有人赢钱的假象，诱导被害人充值、下注。诈骗团伙成员的收入以诈骗所得的提成为主。
据犯罪嫌疑人交代，针对某些财力雄厚的“大客户”，他们还会伪装成微信群友逐步接近对方，与其建立感情联系，引导他们不断参与、不断下注，直至输光所有的钱。被害人胡某就是他们的“大客户”之一。
通过引导被害人不断加大投注，分工不同的犯罪嫌疑人赚得盆满钵满。截至案发，瑞彩网月注册用户300人。而据团伙成员供述，瑞彩网的幕后主使还同时在境外经营着多家同类网站。对此，警方仍在进一步侦查中。
31名被告人被起诉
由于该案被害人众多，襄城区检察院依法提前介入，发现被害人除了向预留账号打款外，还向多个不明账户转了巨款，检察官迅速列出继续侦查提纲，引导公安机关开展侦查，挖掘更多线索，形成完整证据链。
最终，检察机关认定，路某等31人先后在瑞彩网公司或聚彩网公司上班，担任小组组长或业务员，扮演接待员、注册员、计划老师、炒群角色，诱使被害人下载赌博平台App、注册平台账号、加入赌博微信群、向赌博平台充值。其中，2019年1月至8月，被害人汪某被该诈骗集团骗取51万余元后绝望自杀；2019年6月至11月，被害人黄某被骗取103万余元……
近日，襄城区检察院以涉嫌诈骗罪对31名被告人提起公诉。目前，案件正在进一步审理中。
来源：检察日报正义网
