支付宝刷流水判几年刑(支付宝刷流水后果)

2022年5月3日16:00:15网络资讯1990字阅读6分38秒

支付宝刷流水判几年刑,支付宝刷流水后果

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  • 2019支付宝洗钱会被判刑多久
  • 支付宝掌柜刷流水犯法吗一天五六百万刷
  • 犯行贿罪会判几年刑
  • 我妈妈天天在家刷支付宝走流水是传销吗
  • 一、2019支付宝洗钱会被判刑多久

    洗钱罪为故意犯罪,只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得,而帮助其洗钱的,才构成洗钱罪;如果构成洗钱罪,此数额特别巨大,构成洗钱罪的会处五年以下有期徒刑,情节严重的会处五以上十年以下有期徒刑,再判处刑罚的时候还会处罚罚金。
    具体由法院根据犯罪情节判定,相关规定如下:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    ”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

    二、支付宝掌柜刷流水犯法吗一天五六百万刷

    是犯法的。

    支付宝刷流水换种说法是洗钱行为,洗钱行为是犯法的。

    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

    为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

    扩展资料

    刘先生、雷先生等4位受害人从一个“中介”获悉,帮人“代刷流水”可以白赚8000元的手续费。但让他们没想到的是,不仅手续费没赚到,他们打进别人账户里的2000万元也被取走了。

    记者搜索网络得知,所谓“代刷流水”,就是代理人先把自己的钱打进别人的银行卡,然后再转出来。这样对方的银行卡就有了资金进出的记录。对银行卡的主人来说,此举能提高信用等级。而代理人相应得到的是一笔手续费。

    但全国多地频现“代刷流水”诈骗案,受害人一刷卡钱即被转走。昨日,越秀区法院对李某华等10名被告人涉嫌诈骗罪依法公开审理。

    据公诉机关指控:2015年10月15日,被告人李某华、林某荣、何某杰、欧阳某、邹某、钟某伙同同案人郭某、李某杰(均另案处理)以新公司刚成立需要刷公司流水记录为由,骗取4名被害人将2000万元转入广州某有限公司的账户。

    钱一到账,被告人便将其中1999万元转入另一个公司账号,再转入另一个私人银行账户内。被告人李某华、林某荣、何某杰、欧阳某、符某达、唐某乐分别于2015年12月、2016年12月、2016年2月、2016年1月、2016年10月、2015年10月被公安机关抓获归案。何某、邹某、钟某分别主动投案。

    据审理法官介绍,所谓的“流水”,是指银行卡的资金出入账目。这个“流水”对于一般人来说并不太重要,但对很多小规模的公司来说直接关系经济利益,比如不少银行以“流水”来判断公司业务量并最终确定贷款额。因此市面上出现了“刷流水”的暗地交易,不法分子正是利用此漏洞诈骗想通过“刷流水”获得手续费的人。

    参考资料来源:人民网--为赚八千损失两千万元 “代刷流水”诈骗案10人受审

    三、犯行贿罪会判几年刑

    答:根据《刑法》第三百九十条规定,对行贿罪的处罚有以下情形:1、对一般行贿罪,处五年以下有期徒刑或拘役2、因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑3、情节恃别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产,关于情节严重、情节特别严重的标准,法律未作具体规定。从司法实践的情况来看,应该从行贿数额、手段、次数、人数、后果、犯罪后的表现等方面进行考察。一般是指为谋取个人非法利益,一贯行贿,屡教不改的为推销伪劣产品而行贿造成严重后果的为签订假合同,骗取财物而行贿的为骗取国家出口退税而行贿的行贿手段或结果又牵连其他多种罪行的用国家文物行贿或者用优抚、救济、扶贫、教育等专项特定款物行贿以及用党费、团费行贿的行贿数额巨大或特别巨大,致使国家利益遭受重大或者特别重大损失的在司法机关追诉时,拒不交待罪行,伪造、隐匿、毁灭证据,与受贿人订立攻守同盟的等等。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。

    四、我妈妈天天在家刷支付宝走流水是传销吗

    你妈妈恐怕是帮人刷单吧
    这与传销是不一样的
    但是也很容易被骗

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