银行卡刷流水违法吗,银行卡自己刷流水违法吗
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一、银行卡流水大违法吗
不违法，但会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。扩展资料：反洗钱监督管理第九条国务院有关金融监督管理机构应当参与制定反洗钱监管的金融机构在其监管下，提出要求金融机构在其监督下建立健全反洗钱内部控制制度的规定，法律和国务院规定的其他反洗钱工作。第十条国务院反洗钱行政主管部门应当建立一个反洗钱信息中心，负责接收和分析报告的可疑交易，并将分析结果报告给国务院反洗钱行政主管部门按照有关规定，国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。第十一条国务院反洗钱行政主管部门可获得必要的信息从国务院有关部门和机构的目的是执行反洗钱资金监控的职责，应当由国务院有关部门和机构。国务院反洗钱行政主管部门应当定期向国务院有关部门、机构报告反洗钱工作情况。第十二条海关发现个人携带入境、出境的现钞或者无记名证券超过规定数额的，应当及时通知反洗钱管理部门。前款规定应当分发的数额标准，由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署制定。参考资料来源：百度百科－反洗钱法
二、恶意刷银行流水算犯罪吗
需要银行流水的,你可以百度，红鹤流水账单 ,我上个月贷款买房子就在他那里弄的挺好。
银行流水账应该指的是你的银行存款收支明细，这个应该是要到银行柜台打印的，银行会在上面盖章确认。
银行流水账应该是考核你的偿债能力的一个依据，流入流出的金额也是根据你自己的实际情况确认的，所以不一定要在银行卡里存入那么多钱，银行会根据自己的考核标准来判断！恶意阻止店面营业是违法行为，如果情节严重或造成重大损失的涉嫌犯罪。
恶意阻止店面营业是违法行为，如果情节严重或造成重大损失的涉嫌犯罪。
三、银行卡刷流水犯法判几年
流水大不违法，银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是，交易比较频繁，流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统，会提高风险评级，这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。
四、刷注册单违法吗绑定银行卡等会不会泄露个人信息
答：首先银行卡是肯定会泄漏个人信息的，至于刷注册单违不违法主要要看你刷的是哪种类型的注册单，比如借贷宝、或者拉人头的一些注册单都是涉嫌违法的，如果只是单纯的淘宝注册单就还上升不到违法的层面。泄漏个人信息的危害：1、垃圾短信、骚扰电话、垃圾邮件源源不断。这已经是非常普遍的事，个人信息被泄露后，你的电子邮箱可以每天都会收到十几封垃圾邮件，也是以推销为主，而且还是些乱七八糟且没有创意的广告，还可能会经常被陌生人打过来，有推销保险的，有推销装修的，有推销婴儿用品的。2、冒名办卡透支欠款。有人通过买来你的个人信息，复制你的身份证，在网上骗取银行的信用，从银行办理出各种各样的信用卡，恶意透支消费，然后银行可能直接将欠费的催款单寄给了身份证的主人。3、案件事故从天而降。不法分子可能利用你的个人信息，进行违反犯罪活动，你可能不明不白被警察传唤或被法院传票通知出庭。4、账户钱款不翼而飞。有些不法分子办一张你的身份证，然后挂失你的银行账户或信用卡账户，然后重新补办你的卡，再设置个密码，如果你长时间不使用银行卡，里面的钱款说不定已经不翼而飞了。5、个人名誉无端受毁。个人信息被泄露后，出的任何事都与你有关。别人冒用你的名义所干的一切坏事都归到你的名下了，那怕最后费心周折得个清白，但再怎么说你的个人名誉还是受到了破坏。
