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一、石家庄：男子涉嫌帮助他人网络赌博洗钱走流水被刑拘
“金盾风暴”专项行动开展以来，石家庄市公安局新华分局刑警六中队严格按照市局和分局党委要求，不断加大对非法买卖、出租、出借、出售银行卡、电话卡等违法犯罪行为的打击力度，取得显著成效。近日，该中队在分局反电诈中心的大力支持下成功抓获一名帮助信息网络犯罪活动嫌疑人。
2022年2月11日，该中队接线索称：吴某将其名下多张银行卡出借给他人非法走流水。接线索后，中队长王冬高度重视，立即组织警力展开侦查，在分局反电诈中心的大力协助下，于当日16时许在石家庄市新华区某小区内将犯罪嫌疑人吴某（男，河北无极人）成功抓获。
经讯问，犯罪嫌疑人吴某对其出借个人名下银行卡及电话卡帮助他人网络赌博洗钱走流水，并从中获利的犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人吴某已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。
（燕都融媒体陈乾玲 通讯员冯贤）
二、女子提供银行卡帮赌博平台“刷流水”
来源：丽水日报报业传媒集团
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为了将利用“平台漏洞”赚的钱提现，丽水一女子在知情的情况下，提供自己名下银行卡，帮助他人实施网络赌博犯罪。从受害人变被告人，等待她的将是法律的严惩。
在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，提供自己名下银行卡给他人使用，构成了帮助信息网络犯罪活动罪。近日，丽水市莲都区检察院对这起帮助信息网络犯罪活动案件提起公诉。
2021年3月，刘某在聊天软件上认识了网友陈某，陈某自称在澳门赌场做网络数据工程师，发现他们的网络赌博平台上有个漏洞，每天有四个时间点在平台上买大小可以只赚不赔。
出于利益诱惑，刘某往该网络赌博平台里充了2万余元，在赚取了余元并顺利提现后，她就对这个所谓的漏洞深信不疑，不但拿出所有积蓄，甚至还向亲戚朋友借钱，前后一共充值了90万元左右。经过一段时间的操作，刘某的网络赌博平台账户里有了500万元左右的资金。此时刘某想要提现，却发现竟无法正常提现。客服告诉她，因为她的账户超过了500万元，需要交百分之二的税才能提现。
于是，刘某又在赌博平台上建立了一个小号，通过贷款往里充值了30万元左右，继续通过“平台漏洞”赚钱。经过一段时间，刘某大号账户里已经有一个亿的资金，小号账户也有了400多万资金。刘某再次向客服提出申请提现。客服却称，刘某是通过平台漏洞赚钱，不能提现。
刘某找到网友陈某，陈某声称已经找了经理帮忙，只要刘某提供银行卡在赌博平台上刷够百分之二的流水就能提现。刘某在明知对方实施网络赌博犯罪的情况下，仍以自己的身份信息办理了6张银行卡供对方使用，涉及资金流水共计人民币184万余元，其中包括多名网络诈骗被害人的资金35万余元。
此后，陈某又以各种理由搪塞刘某的提现要求，并渐渐拒接刘某电话，与刘某失联。最终，刘某在网络赌博平台上的钱亦未能提现。
后来，刘某的违法行为被公安机关发现。
今年7月20日，莲都区检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对刘某提起公诉。
检察官提醒：要清楚地认识到网络上存在的各种安全隐患，学会在虚拟的网络世界中保护自己。预防电信网络诈骗的关键在于要理智地面对各种诱惑，尤其是遇到所谓“天上掉馅饼”的好事时，一定要保持清醒的头脑，防止上当受骗。
面对“好赚钱”“赚快钱”的机会时，要坚守法律底线，不做网络犯罪的帮凶。对于哪些行为违法，哪些行为不违法，应当多一点思考，多一份谨慎。
普法：
常见涉“两卡”犯罪行为
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的；（八）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。
来源：处州晚报 记者 谢佳俊 通讯员 胡李凯 周亦男
本文来自【丽水日报报业传媒集团】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布及传播服务。
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三、网络赌博就不对，还敢“刷流水”！
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“刷流水”赚返利？
既能玩儿又能赚钱？
家住接渡镇的胡某才常年在外务工，凭着自己劳动赚钱，又有一个美满的家庭，小日子过得还算不错。但好景不长，2021年5月初，受一个网页弹窗广告的诱惑，胡某才逐渐坠入犯罪的深渊。
一天，在家无聊的胡某才用手机浏览网页，突然弹出一个网络赌博的窗口广告，这让本就喜欢网络赌博的胡某才找到了解闷的法子。
按照网页链接指引，胡某才成功在某赌博网站注册了账户，通过网站客服一番操作，他成功充值了500元赌资，随后就在该网站的“百家乐”赌大小和庄闲。刚开始有输有赢，感觉还蛮好玩，大概玩了一个多月后，他“手气”越来越差，陆陆续续输了多元。心有不甘的胡某才打算再充值一次，这次充值中，他发现只要在赌博网站上充值就会有返利，觉得这是个“漏洞”
，之后他便开始研究自以为找到的“漏洞”。
充值都有返利，“对冲”赌博“刷流水”会不会也有返利？抱着试试看的想法，他在赌博网站上又注册了一个账户，开始用两个账户对赌……就这样胡某才用这个法子既保证了自己不会输钱，还能赚钱。
在“刷流水”期间，由于刷的太多，导致银行卡被冻结，一心想赚钱的胡某才还用其名下的另外几张银行卡绑定在赌博网站上“刷流水”。直到2021年8月底，他在网上看到有人在赌博网站刷流水被公安机关打击，才不敢再“刷流水”了。
近日，乐平市公安局接渡派出所民警经过对“两卡人员”进行梳理，发现胡某才名下5张银行卡资金流水异常，立即赶到胡某才家中，向其家属说明事情严重性，让其立即回到派出所说明情况。2022年1月8日，胡某才主动来到派出所投案自首。
经查，胡某才于2021年5月至9月期间将其名下的5张银行卡绑定在某赌博网站上“对冲”赌博“刷流水”，并从中获利余元，其账户涉及电诈案件6起，资金流水达500余万元。
目前，犯罪嫌疑人胡某才已被依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。
来源：接渡派出所
编辑：刘美灵
校对：程娅琼
核稿：李国忠
审核：方克林
END
四、老哥网络赌博“百家乐”刷流水，被抓了
刑侦大队成功抓获一诈骗案嫌疑人
6月2日，刑侦大队缜密侦查、科学布控，成功抓获一诈骗嫌疑人，查缴涉案电脑3台，手机23台，银行卡43张。
近日，该大队在开展防盗防骗的宣传工作中，针对可能藏匿电信诈骗、网络赌博窝点进行全方位摸排。经信息研判发现在县城某小区内可能存在电信网络诈骗窝点。随后，民警立即对该小区可疑人员展开进一步侦查。
当日下午，民警经走访排查，初步锁定嫌疑人居住窝点及活动轨迹，一举将嫌疑人袁某波（男，30岁，导江乡人）抓获，当场查获涉案电脑3台，手机23台，银行卡43张。
经讯问，嫌疑人袁某波对其在“百家乐”赌博网站上，运用“对冲”刷流水方式赚取彩金的电信网络诈骗犯罪事实供认不讳。
目前，嫌疑人袁某波已被依法刑事拘留，案件正在办理中。
来源：鹿寨警方
