银行来回转账刷流水犯法吗,银行卡转账刷流水
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一、刷流水套利违法吗
怎么个套法呢？如果以欺诈为目的，伪造流水记录的肯定算违法。
如果只是正常业务，以合法的手段创造价值，肯定不算违法。
但这个中间状态的情况很多，这不好说。
你能否说一下怎么套利？被警察抓的话是没什么事，因为你顶多算参赌。
如果被网站所有者知道，或者看出来，是会直接冻结你的资金的，一分钱都不让你提现。
我见多了。
二、我的银行卡因为网赌流水过大，转账频繁，被冻结了39万，卡被冻结一个月了，现在怎么办，去银行会被抓吗
去银行是不会被抓的。这没问题的，可以放心大胆地去。但是如果犯法了，警察一定会抓的。
银行卡被冻结，应该不是因为转账频繁的这个事情。应该是其他的问题了，估计你自己也没有意识到这一点。你的银行卡是因为网络赌博，才被警方冻结的。警方为什么冻结银行卡，那还不是因为网络赌博的事情。
那就意味着你在进行网络赌博提现的时候，可能有一部分钱涉及到网络诈骗。意思就是提现的这些钱，有部分可能是被骗者朋友损失的钱。或者说刚好你的银行卡，和诈骗分子所用的那些银行卡有资金来往。有人报警被诈骗，所以警方采取了冻结。
网络赌博的危害：
1、危害身体健康
赌博的时间是随心所欲的，全天24小时都可以参与其中，这样就会导致人在赌博中会完全迷失自我，花掉大量的时间，甚至会去熬夜赌博，损害健康。没有人的管制，人会越加沉迷其中，变本加厉。
2、危害工作和生活
长时间玩赌博游戏会导致玩家的身体疲惫、精神恍惚，然后影响作业时的注意力，极易出现一些安全问题。
一个人长时间的沉迷于赌博游戏时，会不断的挥霍财力物力，相比传统赌博，网络赌博会让人输得更惨，网络赌博网站往往都是一些虚拟的游戏，那些非法赌博网站后台是可以控制的，往往都是让人输多赢少。
三、企业银行账户给个人帐号转账犯法吗
答：如果银监会查到首先会跟银行对账，出了问题要罚也是罚银行，不过如果查出你用企业网银洗钱或做犯法的买卖，这样也是公安找上门，不会只有罚款这么简单了。还有楼上的说法我也很赞同。
四、银行呆账业务。。。流水。。背账犯法吗
答：【百度反诈骗联盟团队】特别提醒：请警惕网上虚假贷款信息的骗局。根据国家相关法规规定：各地的小额贷款公司和担保类公司是不能异地跨区放贷的，所以，网上发布的只凭身份证就可以贷款的信息全是骗局。特别是打着北京名义的各种担保公司，上海....
