银行卡刷流水骗局,银行卡刷流水赚钱是真的吗
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一、我贷款被骗子骗去银行卡刷了100多万的流水我没有
银行卡上的流水被骗子以贷款的名义刷走，这种情况你应该积极配合警方，并拿出足够的证据证明你是受害者。证据充足的情况下你是不会有事的。法律依据：1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。3、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。
二、一天银行流水一百万银行打电话过来会不会被抓
如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让司法机关处理。
如果自己做了多年生意，跟银行业务往来比较久，相互比较熟悉，银行也知道你是从事合法生意，就没事。
扩展资料银行大额流水并不违法，但是会被调查个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。
但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。
2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。
3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。
4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。
反洗钱监督管理第九条国务院有关金融监督管理机构应当参与制定反洗钱监管的金融机构在其监管下，提出要求金融机构在其监督下建立健全反洗钱内部控制制度的规定，法律和国务院规定的其他反洗钱工作。
第十条国务院反洗钱行政主管部门应当建立一个反洗钱信息中心，负责接收和分析报告的可疑交易，并将分析结果报告给国务院反洗钱行政主管部门按照有关规定，国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
第十一条国务院反洗钱行政主管部门可获得必要的信息从国务院有关部门和机构的目的是执行反洗钱资金监控的职责，应当由国务院有关部门和机构。
国务院反洗钱行政主管部门应当定期向国务院有关部门、机构报告反洗钱工作情况。
我一天三四百万流水，银行都没有打电话过来!我去打一个月银行流水单打了32张A4纸，只要合法都没有事情!至少会暂时冻结账户，留待银行风控审查如果查明有违法行为银行会报警银行本身没有抓捕资格
三、别人要用我银行卡刷淘宝流水还要优盾可以吗
这一个的话就要看你和使用人的关系了。如果只是使用储蓄卡的话，其实也没什么关系的。最主要还是要看你信不信任这个人。
四、目前银行卡被盗刷的常见形式及新式骗局有哪些呢
答：1伪卡（克隆卡）盗刷。即盗刷人盗取他人银行卡信息后，伪造卡片，并使用盗取的银行卡密码通过ATM机或POS机取现或转账，实施盗刷行为。目前，在银行卡盗刷的诉讼案件中，伪卡盗刷案件的占比超过一半。你肯定会问，那密码又是怎么被盗取的呢？通常有以下几种途径：通过在柜员机卡口安装侧录器进行窃取，利用安装在便利店、超市等消费场所的终端机来窃取，电子钱包、手机银行、第三方支付平台等高科技手段来窃取，还有通过钓鱼网站窃取。2盗用银行卡信息进行网上转账。这种盗刷形式目前所占比例不算高，但随着网上支付和转账业务的不断推广，此类盗刷案件有上升趋势，且盗刷手段不断翻新。最经典的案例有：蒋女士收到了假冒银行客服热线的电话或短信，以给蒋女士提高信用额度为由，获取动态交易密码，事后蒋女士发现，信用卡上的钱通过网银转账被第三人盗刷2万元。3盗用他人真实银行卡进行交易。通常指银行卡丢失或被盗后，盗刷人持真实银行卡进行柜面交易或通过ATM机、POS机进行交易。
