刷流水犯不犯法,用别人银行卡刷流水犯不犯法
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一、帮别人刷流水犯法吗会判几年
【法律分析】银行卡刷流水可能会涉嫌犯了洗钱罪,洗钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质、提供资金账户的。所以最好不要帮别人刷流水,不知情可能也会涉嫌犯罪。银行流水,又叫做银行交易明细表,主要对银行账户资金起到一个记录的作用,若是利用银行卡去购买商品,那么一般会产生一个银行流水,这是正常的现象,但若是利用银行卡刷流水,这是违法的行为,若是交易特别频繁,银行卡有可能会被冻结,情节严重的情形,还有可能会被法院量刑。【法律依据】《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、做流水账违法吗
流水账违法的前提,是将流水账作为财务账目。
但做的流水账是用于自己记事,就不违法。
做流水帐肯定是违法的行为的,只要是正规公司,正常纳税,没有做流水的一说,!!建议你不要做假,现在很多银行的流水都能在网上核查到真伪,别劳民伤财还误事。
不违法
三、刷流水套利违法吗
怎么个套法呢?
如果以欺诈为目的,伪造流水记录的肯定算违法。
如果只是正常业务,以合法的手段创造价值,肯定不算违法。
但这个中间状态的情况很多,这不好说。
你能否说一下怎么套利?
四、两张银行卡的钱刷来刷去做流水是否违法
不算违法的合情合理,和谐社会啊再看看别人怎么说的。