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一、加了一位“导师”，短短几天，一女子390万没了
6月18日中午12点左右，安徽六安，阴沉了一个上午的天开始下起暴雨。
“十分钟前嫌疑人已经回到屋里，准备行动。”杭州上城公安分局新型侵财打击中队的中队长吴骏一声令下，在小巷子里静静等候了一上午的警车，缓缓朝着前方移动，车里的民警立马放下了手中的蛋炒饭。
一群便衣民警冲进暴雨里，在路边上做完最后的部署，冒雨疾行。
这是一支前一天刚刚组建起来的抓捕队伍，他们要抓的是一起“杀猪盘”案件的嫌疑人。
这个经过多次踩点的出租屋，门被敲开之后，民警迅速控制住了里头的几位年轻人……
当天，仅安徽就有三路民警在行动，此外，杭州上城公安分局还分别派出警力前往四川、成都，对这起涉案金额达上千万的“杀猪盘”案件收网。此前，前往广东抓捕的那一路，已顺利回杭。
案子的源头要从半个多月前的一起报警说起。
【案起】资深女股民被骗390万
2020年5月29日下午四点左右，五十多岁的余女士走进了杭州市公安局上城区分局湖滨派出所，神情着急地打着电话，“我的钱被骗了，怎么办？”
副所长吴兆品一听这话，心想：坏了，遇到诈骗了。
果不其然，稍加询问，吴兆品发现根据余女士的叙述，她转出去的钱有390万。吴兆品第一时间给余女士做了止损，希望尽可能地减少其损失。
余女士遇见的，是比较典型的一种“杀猪盘”类型。
余女士老家温州，是一位资深股民，每天雷打不动要做的一件事，就是拿起手机看看股市情况。她平时也加入了一些炒股群。
大概是2019年年底，其中一个股票群的群友，把余女士拉进了一个基金群。
虽然说是个老股民，实际上余女士在金融方面的知识储备很一般。
一场骗局就此拉开帷幕，而那时候的余女士并不知道。
群里有各种“大神”，其中一位自称对基金很了解的“导师”私下里加了余女士微信。群里，也时不时会有人向她推荐优质基金。那时候的余女士，对此并不感冒，眼看着余女士不为所动，一段时间之后，这个基金群的群主就把她踢出了群。
然而，私下里，“导师”还和余女士保持着联系，聊聊股票和基金什么的。期间，“导师”给余女士推荐了一个炒股免费课堂，通过“导师”发过来的链接，余女士试着听了几节课，“我发现这里说法一套一套的，感觉很懂内幕。”
“导师”还给余女士推荐过两支股票，其中一支还真让她赚到了9万元。
因此，余女士对这位“导师”愈加信任。随着两人越聊越投机，余女士无意中透露出来自己拿着几百万在炒股，聊天时告诉“导师”今年由于疫情已经在股市里亏了好多钱。
5月20日那天，“导师”给余女士发了一个APP的下载链接，“我就点开了链接并下载注册，之后填写她给我的激活码。心里想着马上就可以赚大钱了，别提有多激动了。”
之后余女士就在这个APP中点击充值，支付通道选择第四道，填写金额并提交，系统会生成一个订单。
“系统会给我一个银行卡账号，我给对方转账就可以。”余女士说。
三天时间里，余女士先后往这个账户充值了30万、60万、300万元。期间之所以没有想到要提现，余女士说自己想“再多赚点再多赚点”。
5月29日那天，余女士突然发现这个APP登录不上去了，对方一直在和她说系统在扩容。
这时余女士很紧张，心想这么多钱在里面不会都拿不出来了吧。直到下午，“导师”把她拉黑了之后，她才醒悟过来被骗了。
于是，她赶紧向公安机关报案。
【追踪】22起案件涉案金额上千万
鉴于涉案金额比较高，案子受到高度重视。也基于杭州市公安局上城分局原本就有一支“新型侵财打击中队”，一批业务骨干很快被抽调到一起，第二天就组成了一个二十多人的专案小组。
看似一起简单的诈骗案，其实背后涉及到的环节错综复杂，尤其是余女士遇到的这种典型的“杀猪盘”，背后更是有一个严密的组织。他们的特点是分工明确，可谓是环环相扣，给案件的侦破带来很大难度。
在帮余女士止损的同时，民警发现部分嫌疑人在广东。
专案组成立的当天，就有一队民警出发前往广东，连续四五天日以继夜排查监控。
杭州的专案组，也在第一时间紧锣密鼓地展开调查。
上城警方最后一共串并案22起，涉案金额达到上千万。
这些受害者被骗的过程往往有着相似之处，骗子往往会有比较大的耐心和受害者聊天，获取其信任，并套取资产情况和投资喜好，让人先从中尝到甜头，后期不停的催促加大资金投入，再利用“平台关闭”、“平台扩容”、“提现不成功”等情况，骗取钱财。
经过警方的努力，涉案的14名犯罪团伙目标嫌疑人均被抓获，这起涉案金额上千万的案件也正式告破。
接下来，上城警方对案件会进行进一步的审理。
来源：钱江晚报
二、“导师”带你轻松月入几千元这个诈骗团伙被平阳警方端了
来源：钱江晚报
号称“每天工作一小时月入几千块”，听起来躺着都能赚钱，可是真的有这么好的事吗？
近日，温州平阳警方破获一起通讯（网络）诈骗案件，远赴河南抓获13名犯罪嫌疑人，将该盘踞在河南、以信息技术公司为外包装的诈骗团伙连根拔起。
每天工作一小时月入几千块？
“导师”说缴费成为会员就可以“赚钱”
今年初，温州市民陈先生接到一个陌生电话，对方自称是“网店导师”，说自己手上有一个靠谱的项目，稳赚钱，询问陈先生是否有兴趣参加。
起初陈先生觉得并不靠谱，没有搭理对方。
但对方隔三差五打来电话，并承诺项目不赚钱会退还本金，这让陈先生有点心动。
今年5月31日，陈先生耐不住软磨硬泡，添加了对方的社交账号。“导师”说，由陈先生开设一家网店，网店内部会有很多优惠券，只要有买家使用陈先生推广的优惠券，陈先生便可盈利。
看到陈先生有些迟疑，“导师”继续加码，声称只要陈先生缴费成为公司会员，他会帮忙做好店铺的引流、推广等工作，陈先生每天只需手机操作一小时，一个月就能赚几千块。
为打消陈先生的顾虑，对方还给他发来“自己”的身份证照片以表诚意。陈先生信以为真，向对方转账2180元成为会员。
过了两个月，陈先生的店铺却一直未见收益，询问缘由，“导师”让陈先生再缴费2000元升级成高级会员，公司会提供更好的服务进行商铺推广。
陈先生再次转账。直到8月份，陈先生这才起了疑心，要求对方退还本金，对方搪塞了几次随后拉黑了他。
披着“公司”外壳的诈骗团伙
平阳警方赴河南一锅端
接到陈先生报警后，平阳警方立即成立专案组进行侦查工作。
根据线索，专案组民警通过调查研判，锁定了张某、王某等嫌疑人。随着调查深入，发现骗子团伙盘踞在河南信阳。
该团伙对外以公司的名义包装自己，在网络上发布“每天只需手机操作一小时，一个月就能赚几千块”、“日赚300-500元，一部手机就可以轻松搞定”等广告语来吸引受害者。
一旦有受害者表现出兴趣，团伙成员便会向受害者发送伪造的盈利照片，上面显示有人提现大额佣金，同时发送“名人参观公司”的视频，让受害者逐渐建立对他们的信任。
与此同时，骗子会不断灌输开网店推广优惠券肯定会赚钱的想法，诱骗受害人投资开设网店，成为会员。当受害人缴纳大额钱款后，每个月能提现的佣金多则一两百少则几十，也有像陈先一样“血本无归”的。
面对受害人的不满，团伙还有专门的“售后”负责稳住受害者情绪，当他们觉得受害者开始怀疑他们时，便会将受害者拉黑。
8月23日，平阳警方组织精干警力远赴河南，在当地警方配合下，一举捣毁了该团伙，抓获涉案人员13人，破获系列诈骗案件50余起，涉案金额100余万元。
目前，张某、王某等13人因涉嫌诈骗罪已被平阳警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
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三、“导师”能帮你赌博赚钱警方破获一起特大跨境电信网络诈骗案件 涉案资金1220万余元！
近日，在公安部刑侦局和宁夏公安厅的大力支持下，在银川市公安局的统一指挥下，银川市“11·11”特大电信网络诈骗案件专案组在全国多个省市发起集群战役，先后在福建、山东、贵州、湖北、广东等8省开展统一集中收网行动，成功打掉一个跨境电信网络诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员20名，缴获各类银行卡342张，冻结涉案资金1220万余元，收缴手机、电脑等一批作案工具，取得了全区打击“杀猪盘”类诈骗犯罪集群战役的开门红。
2019年11月11日，灵武市公安局接到市民叶某某报案称，其在飞彩网APP上参与网络赌博，被诈骗524万余元。
接报后，灵武市公安局高度重视，第一时间向银川市公安局汇报案件情况并组织精干警力成立工作专班开展案件前期侦查工作。经查，被害人叶某某于同年8月中旬通过社交软件添加一陌生女性为好友，对方在聊天过程中向其介绍赚钱方法，并在取得信任后将其拉入一微信兼职群。群内接待员向叶某某详细介绍了网络赌博游戏的玩法，并引导其通过社交软件添加了“助理”；“助理”指导叶某某下载了飞彩网APP软件，并向其绍了“导师”；“导师”指导叶某某在飞彩网注册游戏账号并绑定个人银行卡，带领其以小额投注的方式参与“快三”“猜大小”“猜单双”赌博。起初，叶某某确实盈利，但随着投注金额越来越大，叶某某越输越多。此时，“导师”向叶某某推荐了“金牌导师”，“金牌导师”将其拉入一微信群，群聊过程中不时有成员发布自己通过高额投注赢得百万现金的消息，致使叶某某对通过高额投注挽损的做法深信不疑。随后，“金牌导师”便指导其多次进行高额投注。截止同年10月28日的两个多月间，叶某某先后多次向对方四个账户转账进行投注，共计损失人民币524万余元。
为尽快侦破该案，银川市公安局于11月15日召开案情研判会，成立“11.11”专案组，明确案件侦办方向，制定侦查计划，抽调灵武市公安局、市局刑侦和相关警种警力，全力以赴深入开展侦查工作。
经过半年多的缜密侦查，一个窝点位于菲律宾，以国内人员为骨干，以亲戚朋友为纽带，利用搭建的虚拟网络赌博平台，长期在境内外以网络交友介绍赚钱方法为由，诱骗国内多地被害人参与赌博，从而实施诈骗的境外电信网络诈骗团伙的组织架构、人员构成、活动规律及资金流向基本清晰。
就在专案组准备张网抓捕时，获悉该团伙成员因疫情陆续返回国内，专案组及时调整工作思路，决定全力开展“打回流”工作，在国内实施抓捕行动。
为彻底铲除该电信网络诈骗团伙，全力保障人民群众财产安全，按照公安部“长城2号”和“云剑2020”行动最新部署要求，在宁夏公安厅的督导下，5月15日，银川市公安局抽调各县（市）局、分局刑侦和相关警种部门民警90余人，组成20个联合抓捕工作组分赴福建、广东、湖北、山东、贵州、浙江、河南、江西等8省市开展集中收网行动，得到了当地警方的大力支持。19日凌晨，行动指挥部一声令下，集中收网行动展开，各抓捕组闻令而动，6小时内，8省市20名犯罪嫌疑人全部到案，冻结涉案账户470余个，冻结涉案资金1220万余元，缴获手机、电脑等一大批作案工具及证物。
5月20日至21日，各抓捕组陆续押解犯罪嫌疑人回银。目前，案件的深挖扩线、证据固定以及案件审理等后续工作正在有序进行。
来源：平安银川
四、反诈预警 “非亲非故”的投资导师，为什么要带你赚钱
反诈预警
2021—第108期
案例一
7月23日，A男士报警称：其通过好友推荐下载“约爱”APP软件并添加兼职导师，导师介绍其通过入金押大小赚钱，并以平台身份认证、交纳手续费、交纳税款等为由，让其向对方指定账户转账12万余元，后发现被骗。
案例二
7月23日，B女士报警称：微信好友将其拉入一兼职微信群，在“众评”APP上刷单返佣金，对方以垫付资金、解冻资金等为由，让其向对方指定账户转账7万余元，后发现被骗。
案例三
7月23日，C女士报警称：其在一陌生网友推荐下，进入名叫“Nasdaq”的投资平台，在对方的指导下购买理财产品，累计向对方指定的银行账户转账5000余元，后发现被骗。
预警级别
红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色
预警频次
红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色
金昌公安温馨提示
不要轻信网络上“高佣金”、“先垫付”等兼职刷单信息，千万别被高额的报酬所迷惑，所谓“刷单”,一律都是诈骗！！
网络赌博是违法行为，所有的网络赌博都是诈骗，每一个骗局背后都有人牢牢操控。一旦你赢钱，就会被庄家或背后黑手“强杀”，让你血本无归。
